CPA Data Panama semplifica la contabilità delle società di Panama e di altre giurisdizioni offshore che svolgono attività commerciali al di fuori del territorio nazionale o che detengono beni

LE SOCIETÀ OFFSHORE DI PANAMA E DI ALTRE GIURISDIZIONI OFFSHORE, LE HOLDING IMMOBILIARI E LE SOCIETÀ INATTIVE DEVONO PRESENTARE I CONTI IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE

Leggi recenti hanno modificato il sistema contabile per le società offshore a Panama ed in altre giurisdizioni offshore, nonché per le holding immobiliari

Sebbene le società offshore di Panama e di altre giurisdizioni offshore siano quelle che NON svolgono operazioni sul territorio nazionale, le nuove leggi adesso stabiliscono l’obbligo di contabilità per le società offshore di Panama ed altre giurisdizioni. Queste leggi hanno colto di sorpresa sia gli investitori che gli agenti residenti, che si sono visti appesantire il lavoro oltre ad affrontare delle spese aggiuntive. Si tratta di un ulteriore passo in avanti per soddisfare i requisiti del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

Due anni fa, il GAFI ha inserito Panama e altre giurisdizioni offshore nella lista “grigia” dei Paesi con presunte carenze di controllo del riciclaggio di denaro. Il GAFI ritiene che il Paese non si sia ancora adeguato all’accordo. Per esercitare ulteriori pressioni, il GAFI ha minacciato di spostare Panama nella lista “nera”, che comprende solo Iran e Corea del Nord.

Queste legislazioni sono legate alla trasparenza fiscale internazionale, alla prevenzione del riciclaggio di denaro e al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Cosa cambierà in seguito all’obbligo di contabilità per le società offshore di Panama ed altre giurisdizioni?

Per le aziende che operano e pagano le tasse nel proprio territorio nazionale non ci sono cambiamenti di rilievo, a parte il fatto che dovranno comunicare all’Agente Residente dove tengono la contabilità.

Tra le modifiche introdotte, tutte le persone giuridiche che non svolgono operazioni all’interno del proprio territorio nazionale, così come quelle che sono solo titolari di beni, saranno obbligate a tenere registri contabili. Inoltre, dovranno conservare la documentazione di supporto.

Queste leggi modificano principalmente gli obblighi delle imprese che NON svolgono attività nel territorio nazionale.

Holding immobiliari e società inattive

Viene aggiornato anche il ruolo degli agenti residenti. Questi registri contabili, così come i documenti di supporto, dovranno essere conservati per un periodo minimo di cinque anni. Per stabilire la data, si prenderà in considerazione l’ultimo giorno dell’anno solare in cui sono state eseguite le transazioni che appaiono in questi registri contabili.

Le persone giuridiche dovranno fornire informazioni che dimostrino il valore delle attività che detengono, nonché il reddito che ne deriva e le passività collegate a tali attività. Invece, le persone giuridiche che operano al di fuori del territorio nazionale dovranno fornire un giornale e un libro mastro.

Tutta questa documentazione dovrà essere conservata dall’agente residente, nel suo ufficio o altrove, all’interno o all’esterno del Paese. Sono esentate anche le società di proprietà di un’organizzazione internazionale, multilaterale o di uno Stato.

Sono esenti i proprietari o i noleggiatori di navi registrate nel servizio internazionale di Marina Mercantile di Panama e di altre giurisdizioni offshore.

Le persone giuridiche che non svolgono operazioni sul territorio nazionale, così come quelle che sono solo detentrici di beni, saranno ugualmente obbligate a tenere i registri contabili.

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Come mantenere facilmente la contabilità?

In termini operativi, per mettersi in regola con la legge, la maggior parte delle società offshore è tenuta a pianificare un budget per creare una struttura contabile in grado di creare un output informativo come richiesto dalla legge.

Noi di CPA Data Panama abbiamo già creato alcuni moduli molto utili per ridurre al minimo il tempo e la quantità di investimenti necessari.

Per risparmiare denaro e guadagnare efficienza, la prima cosa da fare è dotarsi di un sistema di contabilità valido e semplice, realizzato appositamente per le società offshore di Panama e di altre giurisdizioni, ovvero per le società che non operano nel Paese, le holding immobiliari e le holding patrimoniali.

I moduli sono facili da usare e consentono di scegliere la lingua tra spagnolo, inglese e italiano. La contabilità è organizzata secondo gli standard richiesti dalla maggior parte delle giurisdizioni offshore.

L’adozione dei moduli CPA Data Panama ti permetterà di risparmiare molte ore di lavoro contabile, riducendo al contempo gli errori e il tempo sprecato per correggerli.

Inoltre, i moduli CPA Data Panama saranno uno strumento di supporto per l’agente residente che ha il compito di rappresentare la società offshore davanti alle autorità governative.

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