In CPA Data Panama semplifichiamo la contabilità delle aziende panamensi che svolgono attività di commercio al di fuori della Repubblica di Panama o che sono titolari di beni in conformità con la legge 624.

Le società offshore di Panama, le holding immobiliari e le società dormienti devono presentare la contabilità in conformità con la legge 624

La legge 624 del 2021 modifica il sistema di contabilità per le società offshore e le holding immobiliari di Panama.

Nonostante il fatto che le società offshore di Panama sono quelle che NON effettuano operazioni a Panama, la nuova legge 624 le obbliga ora a presentare la loro contabilità. Questa legge ha colto di sorpresa sia gli investitori che gli agenti residenti che ricevono un carico di lavoro e di spese aggiuntive.

L'approvazione del disegno di legge 624 del 2021 da parte dell'Assemblea Nazionale di Panama aumenterà i controlli sulla contabilità delle società offshore. Questo è un altro passo verso la soddisfazione delle richieste della Financial Action Task Force (FATF).

Due anni fa, il GAFI ha inserito Panama nella lista "grigia" dei paesi con carenze nel controllo del riciclaggio di denaro. Il GAFI ritiene che il paese non abbia ancora rispettato l'accordo. Per esercitare ulteriori pressioni, il GAFI ha minacciato di spostare Panama nella lista "nera", che include solo Iran e Corea del Nord.

I passi legali compiuti dall'Assemblea Nazionale includono la legge 624, che introduce importanti modifiche a diversi atti legislativi. Queste leggi riguardano la trasparenza fiscale internazionale, la prevenzione del riciclaggio di denaro, così come il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Una delle leggi modificate è la n. 52 del 2016, che riguarda le registrazioni contabili delle imprese a Panama.

Cosa cambierà nella contabilità delle aziende di Panama?

Per le aziende che operano e pagano le tasse a Panama non ci sono grandi cambiamenti, a parte il fatto che dovranno presentare un bilancio annuale all'agente residente.

Tra i cambiamenti introdotti nella legge 52 c'è il fatto che tutte le persone giuridiche che non svolgono operazioni all'interno di Panama, così come quelle che sono solo detentrici di beni, saranno obbligate a tenere registri contabili. Inoltre, saranno tenute a mantenere la documentazione di supporto.

La legge 624 del 2021 modifica principalmente gli obblighi di quelle aziende che NON svolgono operazioni a Panama. Holding immobiliari e società inattive. Anche il ruolo degli agenti residenti è aggiornato.

Queste registrazioni contabili, così come i documenti di supporto, dovranno essere conservati per un periodo minimo di cinque anni. Per stabilire la data, si prenderà in considerazione l'ultimo giorno dell'anno civile in cui sono state eseguite le transazioni che appaiono in queste registrazioni contabili.

Le persone giuridiche dovranno fornire informazioni che dimostrino il valore delle attività che detengono, così come il reddito che derivano da queste attività e anche le passività legate a queste attività. Nel frattempo, le persone giuridiche che commerciano fuori Panama dovranno fornire un giornale e un libro mastro.

Tutta questa documentazione dovrà essere conservata dall'agente residente a Panama, nel suo ufficio o altrove, dentro o fuori dal paese. Le uniche esentate da questo requisito sono le persone giuridiche quotate in una borsa valori panamense o internazionale. Inoltre, le aziende di proprietà di un'organizzazione internazionale, multilaterale o statale sono esenti.

I proprietari o noleggiatori di navi registrate nel servizio internazionale della marina mercantile di Panama sono esenti da questo requisito.

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Como mantener fácilmente tu contabilidad para la Ley 624

Come mantenere facilmente la contabilità per la legge 624

Como mantener fácilmente tu contabilidad para la Ley 624

In termini operativi, per rispettare la legge 624, la maggior parte delle società offshore sono tenute a pianificare un budget per creare una struttura contabile che sia in grado di creare un output informativo come richiesto dalla legge.

Noi di CPA Data Panama abbiamo già creato un programma molto utile per ridurre al minimo il tempo e la quantità di investimenti necessari.

Per risparmiare denaro e guadagnare efficienza, la prima cosa da fare è avere un buon software di contabilità, specialmente fatto per le società offshore di Panama, cioè società che non operano nel paese, holding immobiliari e società di partecipazione patrimoniale.

Il software è facile da usare, permette di scegliere la lingua tra spagnolo, inglese e italiano. La contabilità è organizzata secondo le norme richieste nella Repubblica di Panama. Il programma ha funzioni user-friendly, compreso il salvataggio di copie e la stampa dei bilanci per essere controllati da un CPA, cioè un contabile pubblico certificato.

L'adozione del software CPA Data Panama farà risparmiare molte ore di lavoro contabile, riducendo allo stesso tempo gli errori e il tempo sprecato per correggerli.

Inoltre, l'uso del software CPA Data Panama sarà uno strumento di supporto per l'agente residente che ha il compito di rappresentare la società offshore davanti alle autorità governative panamensi.

Per non parlare del fatto che la contabilità manuale può sembrare molto inadeguata per una società offshore di Panama impegnata in affari internazionali.

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